Главная » 2015 » Июнь » 10 » ЦБ отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации "Евроинвест"
19:19
ЦБ отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации "Евроинвест"
Банк России с 10 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации "Евроинвест" /г. Москва/. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Как отмечает Банк России, "Евроинвест" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, добавляет регулятор.
В НКО "Евроинвест" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО "Евроинвест" на 1 июня 2015 года занимала 788-е место в банковской системе РФ.
