Главная »
2014 »
Сентябрь »
30 » ЦБ РФ отозвал лицензию у махачкалинского Эсидбанка, объем сомнительных операций в котором в 2013 году превысил 2 млрд рублей
19:58 ЦБ РФ отозвал лицензию у махачкалинского Эсидбанка, объем сомнительных операций в котором в 2013 году превысил 2 млрд рублей |
Банк России отозвал с 30 сентября 2014 года лицензию у махачкалинского Эсидбанка, говорится в сообщении регулятора.
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года Эсидбанк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, совокупный объем которых составил порядка 2 млрд рублей.
Эсидбанк является участником системы страхования вкладов.
По величине активов банк на 1 сентября 2014 года занимал 693-е место в банковской системе РФ.
МОСКВА, 30 сентября. /ИТАР-ТАСС/. |
Категория: ФИНАНСЫ |
Просмотров: 1696 |
Добавил: defaultNick
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[
Регистрация |
Вход ]