NewsPortal

МОСКВА, 11 июля. /ИТАР-ТАСС /. ЦБ РФ с 11 июля отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Уральская расчетная палата". Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
"ЗАО "УРП" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО УРП было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов", - поясняется в сообщении регулятора.